вторник 25 септември 2018 08:55
вторник, 25 септември 2018, 08:55
евранет плюс Емил Радев
Размер на шрифта
Евродепутатите предприеха още по-строги мерки за противодействие на прането на пари и финансиране на терористична дейност. Новите текстове ще дадат повече права на митническите служби в ЕС да контролират различни по вид парични средства, влизащи или излизащи от съюза. Както е известно в средата на май тази година Съветът на ЕС и Европарламентът приеха промени в Четвъртата директива за борба с изпирането на пари. Новите правила целят предотвратяване на използването на финансовата система за финансиране на престъпни дейности, въвеждане на по-строги правила относно прозрачността, за да се предотврати широкомащабното укриване на средства. Текстовете предвиждат повече прозрачност във връзка със собствеността на дружества и доверителна собственост, като регистрите ще бъдат свързани помежду си, за да се улесни сътрудничеството между държавите членки. Докладчик по темата е българският евродепутат от ЕНП Емил Радев.
Комисиите по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и по икономически въпроси приеха с голямо мнозинство доклада за промени в регламента за контрол върху паричните средства, влизащи или излизащи от ЕС, по който съм докладчик от страна на ЕНП. С новите изменения се подобрява регламента, който е приет още през 2005 година и се засилва контрола, като се въвеждат нови инструменти за деклариране, например предплатените карти. Ще трябва да се декларира също и злато на стойност над 10 000 евро. Дават се нови правомощия на митническите органи и те ще могат да задържат и суми под десет хиляди евро, когато има съмнения за техния произход. Засилва се комуникацията между компетентните органи и звената за финансово разузнаване. С този регламент се засилва още повече и контрола върху средствата за финансиране на терористични организации, защото след като се повиши контрола на банковите преводи в момента кешовите разплащания се използват главно за финансиране на терористични актове.
Държавите членки ще си запазят правото да предоставят по-широк достъп до информация в съответствие с националното си право. Сред мерките са по-строги проверки на рискови трети държави, справяне с рисковете, свързани с предплатени карти и виртуални валути, засилено сътрудничество между националните звена за финансово разузнаване. В списъка на ЕС за рискови държави са: Афганистан, Босна и Херцеговина, Гвиана, Ирак, Сирия, Уганда, Йемен, Етиопия, Шри Ланка, Тринидад и Тобаго, Тунис, Иран и Северна Корея. Прагът за идентифициране на притежателите на предплатени карти е намален от 250 евро на 150 евро, а изискванията за проверка на клиентите са разширени. А платформите за обмен на виртуална валута и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, ще трябва да извършват комплексна проверка на клиентите, като по този начин се слага край на анонимността, свързана с подобен обмен.
По публикацията работи: روسيتسا بيتكوفا
Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!