понеделник 2 ноември 2020 04:45
понеделник, 2 ноември 2020, 04:45
СНИМКА: europol.europa.eu
Размер на шрифта
Мащабна операция срещу международна престъпна организация, занимаваща се с пране на пари, придобити чрез престъпления от хакери, проведоха полицейските служби на 16 европейски държави под ръководството на Европол и ФБР. Претърсени са над 40 жилища в Испания, Италия, България и Латвия. Организираната престъпна група е действала от 4-5 години. Чрез финансови мулета са изпирани милиони евро на жертви от Америка и държави от Европейския съюз, включително правителствени институции, болници и училища. Бандата е наемала мулета от България, които са пътували на територията на различни европейски държави. Част от тях дори не са знаели в какво участват. Те са купували и имоти на териториите на България и Португалия, като по този начин са изпирали пари, придобити от престъпления в интернет. Комисионната е била до 40% от сумата. Операцията е проведена под пряката координация на европейската полицейска агенция Европол, като по време на провеждането й представители на различни полицейски служби от държави-членки на ЕС са се събирали на координационни срещи в Хага. Това разказва Владимир Димитров – началник на отдела за борба с киберпрестъпленията в българската Главна дирекция за борба с организираната престъпност.
"Организираната престъпна група за изпиране на пари с наименование QQ AA ZZ . Тази организирана престъпна група действа от около 4-5 години и в резултат на нейната дейност са изпрани милиони евро на жертви от Европа. Операцията е уникална по своята същност, тъй като е проведена от 16 полицейски структури в координация с Европол. Аз лично съм участвал в няколко координационни срещи и в Хага и в Лисабон, на които внимателно планирахме своите действия. Операцията се проведе на няколко етапа през последните няколко месеца. Чак сега решихме да я обявим заради постигнатите добри резултати. Около 5-6 граждани на ЕС са екстрадирани в САЩ и ще бъдат изправени пред местния съд. Други са арестувани на територията на Испания и Португалия. Едно от основните действащи лица беше арестувано преди време в Полша с фалшив български паспорт. Той е много добре подправен."
Всъщност организираната престъпност нанася сериозни щети на различни държави в рамките на ЕС. Това обяви преди време и Катрин Де Бол, директор на Европол:
"Трудно е да се повярва, но организираната престъпност в Европа причинява щети за над 110 млрд. евро годишно. Тези пари могат да бъдат използвани за инфраструктура, за училища и за икономики на европейски държави най-вече след края на кризата, свързана с Covid-19. Европейските служби правят всичко необходимо и вземат мерки. Те конфискуват имущество на престъпни групи за близо 2 млрд. годишно."
По публикацията работи: روسيتسا بيتكوفا
Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!