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Fortschritte bei Bekämpfung von Geldwäsche in Bulgarien festgestellt
Dienstag 28 Mai 2024 10:24
Dienstag, 28 Mai 2024, 10:24
Europarat
FOTO coe.int
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Nach 2022 habe Bulgarien seine Arbeit gegen Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus verbessert, heißt es im Bericht der Europarat-Kommission. Die Daten zeigen, dass das Land bei 10 von 12 Indikatoren Fortschritte macht. Gleichzeitig gibt es bei keinem der Indikatoren eine Verschlechterung. Bulgarien wird weiterhin überwacht und im nächsten Jahr wird ein neuer Bericht erstellt, heißt es in dem Dokument weiter.
Der Bericht stellt Verbesserungen in den Bereichen interinstitutionelle Zusammenarbeit, Maßnahmen für politische Entscheidungsträger, Geldtransferdienste, Überwachung ausländischer Unternehmen, Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums von juristischen Personen, Überwachung von Finanzinstituten und Erstellung von Statistiken fest, berichtet die BTA.