Transnationale Umsatzsteuerbetrugs­gruppe für über 13 Millionen Euro zerschlagen

In Bulgarien wurden im Rahmen einer Untersuchung eines grenzüberschreitenden Umsatzsteuerbetrugs, der Schäden von über 13 Millionen Euro verursacht haben soll, in neun Städten mehr als 80 Durchsuchungen durchgeführt.

Die Maßnahmen erfolgten auf Ersuchen der Europäischen Staatsanwaltschaft. Sechs bulgarische Staatsbürger wurden festgenommen, berichtete unsere Korrespondentin in Brüssel, Angelina Piskowa.

Im Fokus der Europäischen Staatsanwaltschaft steht eine kriminelle Gruppe, die seit 2019 tätig ist und komplexe Umsatzsteuerbetrügereien beging. Dabei nutzte sie die EU-Vorschriften für grenzüberschreitende Transaktionen zwischen Mitgliedstaaten aus, die von der Mehrwertsteuer befreit sind. Über mehr als 60 Gesellschaften in Bulgarien, Griechenland und Rumänien wurden fingierte Handelsgeschäfte deklariert, um die Erstattung von Mehrwertsteuer bei den nationalen Finanzbehörden zu beantragen, auf die die Verdächtigen keinen Anspruch hatten, da die angeblichen Lieferanten, ebenfalls von der Gruppe kontrolliert, verschwanden, ohne Zahlungen zu leisten.