Sofia hat europäischen Kriterien zur Bekämpfung von Geldwäsche erfüllt

Bulgarien hat alle 40 Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) erfüllt und soll nun von der Liste der Risikoländer gestrichen werden, informierte die BTA.

Diese Nachricht gab der ehemalige Justizminister Georgi Georgiew auf Facebook bekannt. Er berief sich dabei auf eine Stellungnahme des Expertenausschusses zur Bewertung der Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (MONEYVAL). Die unabhängige Überwachungsstelle des Europarats hat einen Abschlussbericht über die von Sofia ergriffenen Maßnahmen vorgelegt.

„Bulgarien hat seine technische Übereinstimmung mit acht Empfehlungen der FATF in den Bereichen Einziehung und vorläufige Maßnahmen, Terrorismusfinanzierung, gezielte Finanzsanktionen im Zusammenhang mit der Verbreitung von Waffen, gemeinnützige Organisationen, Korrespondenzbankgeschäfte, Sanktionen und Rechtshilfe verbessert“, heißt es in dem Dokument.

 

Redakteur: Iwo Iwanow

Übersetzung: Georgetta Janewa