Am 30. Oktober wird bewertet, ob Bulgarien die Regeln gegen Geldwäsche einhält

Es wird erwartet, dass Bulgarien zusammen mit Monaco und der Elfenbeinküste von der „grauen Liste“ der Financial Action Task Force (FATF) gestrichen wird, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit den Beratungen vertraute Quellen, meldete die BTA.

Die endgültige Entscheidung wird am 30. Oktober bei einer Plenarsitzung der Organisation in Paris fallen. Änderungen an der Liste werden im Konsens von den Mitgliedern der FATF gebilligt, zu denen die USA, Großbritannien, die Europäische Kommission, China, Japan und Indien gehören.

Bulgarien wurde 2023 auf die Liste der verstärkten Überwachung gesetzt.

Laut der offiziellen Mitteilung der FATF hat Sofia eine nationale Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeführt. Zudem hat das Land die Überwachung risikobehafteter Geldtransfers verstärkt.

Redakteur: Iwo Iwanow

Übersetzung: Rossiza Radulowa