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Desarticulado un grupo criminal que defraudó al Tesoro estatal más de 5 millones de euros
viernes 21 febrero 2025 09:20
viernes, 21 febrero 2025, 09:20
FOTO Ministerio del Interior
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Durante una operación de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado, bajo el liderazgo y supervisión de la Fiscalía de la Ciudad de Sofía y la Agencia Nacional Tributaria, fue neutralizado un grupo delictivo dedicado a delitos fiscales y blanqueo de capitales a través de la venta de coches de lujo. Cuatro personas fueron arrestadas y acusadas, se inspeccionaron nueve concesionarios de coches y se incautaron más de 30 automóviles, informó BNT.
El dispositivo se realizó en Sofía, Plovdiv y Pazardzhik el 19 y 20 de febrero de 2025. La actividad ilegal causó daños al presupuesto estatal por valor de más de 5 millones de euros. Para este fin se utilizó una red de empresas comerciales y el flujo de caja se controlaba mediante transferencias bancarias.
Tres de los arrestados permanecerán detenidos durante un periodo de hasta 72 horas y uno de ellos se encuentra detenido bajo fianza de 500 euros.
A todos ellos se les imputan responsabilidad penal por participación en un grupo delictivo organizado, delitos fiscales a gran escala y blanqueo de dinero. La investigación sigue abierta.
Publicado por БНР екип