Desmantelan una red de fraude del IVA de más de 13 millones de euros

Se han realizado más de 80 registros en nueve ciudades del país en el marco de una relacionado con el IVA, que ha causado daños por valor de más de 13 millones de euros. Las acciones se han llevado a cabo a petición de la Fiscalía Europea. Seis ciudadanos búlgaros han sido detenidos, según informa nuestra corresponsal en Bruselas, Anguelina Piskova.

La Fiscalía Europea se centra en una banda criminal que opera desde 2019 y que ha cometido fraude en el IVA mediante un complejo esquema delictivo que se aprovecha de las normas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre Estados miembros, ya que estas están exentas del impuesto sobre el valor añadido. A través de más de 60 empresas en Bulgaria, Grecia y Rumanía se declararon transacciones comerciales ficticias para solicitar la devolución del IVA a las autoridades fiscales nacionales, a la que los sospechosos no tenían derecho, ya que los supuestos proveedores —también controlados por el grupo— desaparecían sin realizar ningún pago.

Redactora: Miglena Ivanova

Versión al español de Borislav Todorov