Sofía ha cumplido todos los criterios europeos contra el lavado de dinero

Bulgaria recibió luz verde para abandonar la Lista gris de lavado de dinero. El país ha cumplido todas las 40 recomendaciones del Grupo de acción financiera (FATF) y será sacada de la lista de los países en riesgo, informó BTA.

La noticia fue publicada en Facebook por el ministro de Justicia Guerogui Gueorguiev. Él se basa en la postura del Comité de Expertos sobre la Evaluación de Medidas contra el Lavado de Capitales y Financiación del Terrorismo (MONEYVAL). El órgano independiente de monitoreo adjunto al Consejo de Europa publicó su informe final sobre lo logrado por Sofía.

 “Bulgaria ha mejorado su estado técnico con ocho recomendaciones de FATF en lo que se refiere a la expropiación y las medidas temporales, financiación del terrorismo, sanciones financieras relacionadas con la proliferación de armas, organizaciones con fines no lucrativos, corresponsalía bancaria, sanciones y asistencia judicial mutua”, se señala en el documento.

Redactor Ivo Ivanov