En octubre evalúan si Bulgaria cumple las normas contra el blanqueo de capitales

Se espera que Bulgaria sea retirada de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), junto con Mónaco y Costa de Marfil, informa la agencia Bloomberg, citando fuentes fidedignas, según transmite la BTA.

La decisión definitiva se tomará el 30 de octubre en una sesión plenaria de la organización en París. Los cambios en la lista se aprueban por consenso entre los miembros del FATF entre los que se encuentran EE.UU., el Reino Unido, la Comisión Europea, China, Japón e India.

Bulgaria entró en la lista de vigilancia reforzada en 2023. 

Según el comunicado oficial del FATF, Sofía ha puesto en marcha una estrategia nacional para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Bulgaria ha reforzado la supervisión de las transferencias de fondos arriesgadas. 

Redactor:  Ivo Ivanov

Traducción: Alena Markova