La Bulgarie a enregistré des progrès dans la lutte contre le blanchiment d'argent...

Selon un rapport du Conseil de l'Europe, depuis 2022, la Bulgarie a amélioré ses performances dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, avec des progrès enregistrés pour 10 des 12 indicateurs. Dans le même temps, aucune dégradation n'est observée pour aucun des indices. Toujours est-il que le pays reste sous surveillance et un nouveau rapport sera établi l'an prochain. Une amélioration est observée dans la coopération entre les institutions, les sanctions à l'égard des politiques, les services de transfert d'argent, la supervision des entreprises étrangères, le principe de transparence sur la propriété réelle des personnes morales, la surveillance des institutions financières et l'élaboration des statistiques, annonce l'agence BTA.