Démantèlement d'un gang criminel spécialisé dans la fraude fiscale et le blanchiment ....

Une opération de la Direction générale de lutte contre le crime organisé, coordonnée avec le Parquet de Sofia et l'Agence des Impôts a permis de neutraliser un réseau criminel spécialisé dans la fraude fiscale et le blanchiment d'argent par la vente de berlines de luxe. 4 individus ont été arrêtés et mis en examen, 30 véhicules ont été saisis, comme annoncé par la TV publique.

L'opération s'est déroulée à Sofia, Plovdiv et Pazardjik les 19 et 20 février. L'activité criminelle a privé le Trésor public de 5 millions d'euros, grâce à la mise en place d'un réseau de sociétés commerciales, les flux monétaires étant contrôlés par des transferts bancaires.