Des courtiers bulgares impliqués dans une filière russe de blanchiment d'argent...

Des intermédiaires bulgares sont mis en cause dans une enquête internationale de blanchiment d'argent russe, comme rapporté par l'agence BGNES qui relaye des informations d'Intelligence Online, pointant du doigts deux sociétés de courtiers, impliquées dans le transfert de dizaines de millions de dollars via un réseau de sociétés fantômes. 

Les transactions qui transitaient par la Pologne ont été suspendues, une des sociétés bulgares ayant écopé d'une amende par les régulateurs du pays. Selon les sources d'Intelligence Online, l'enquête internationale sur les circuits de l'argent sale aurait révélé des introductions dans le système financier de la Bulgarie et de quelques autres pays. 

En plus de la filière bulgare, les investigations de "Forensic News" et "Hetq" mettent la lumière sur le réseau de sociétés écran qui a permis à la Russie de blanchir pas moins de 20 milliards de dollars, auxquels s'ajoute le détournement frauduleux de 1 milliard de dollars du système bancaire de la Moldavie.