Sofia a rempli tous les critères européens contre le blanchiment d'argent

La Bulgarie a obtenu le feu vert pour une sortie de la Liste grise de blanchiment d'argent. Notre pays a rempli tous les 40 critères du Groupe d'action financière et sera bientôt retiré de cette liste de pays à risque, informe BTA.

La nouvelle a été annoncée sur Facebook par l'ancien ministre de la Justice Guéorgui Guéorguiev qui se fonde sur un avis du Comité d'experts pour l'évaluation des mesures contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cet organisme de monitoring indépendant auprès du Conseil de l'Europe a fait son rapport final sur les mesures prises par Sofia.

"La Bulgarie a amélioré sa conformité technique à 8 recommandations du Groupe d'action financière relatives à la saisie et les mesures temporaires, le financement du terrorisme, les sanctions financières ciblées liées à la propagation d'armes, les associations à but non lucratif, la correspondance bancaire, les sanctions et l'aide judiciaire mutuelle", est-il indiqué dans le rapport.

Version française: Christo Popov