Bloomberg: La Bulgarie sera retirée de la liste grise du GAFI

La Bulgarie devrait être sortie de la liste grise du Groupe d'action financière avec Monaco et la Côte d'Ivoire, informe l'agence Bloomberg, relayée par BTA.

La décision finale est attendue le 30 octobre à la réunion de l'organisation à Paris. Les modifications à la liste sont approuvées par consensus entre les membres du Groupe d'action financière qui comprend notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, la Commission européenne, la Chine, le Japon et l'Inde.

La Bulgarie a été ajoutée à la liste grise de monitoring renforcé en 2023.

Le Groupe d'action financière indique dans un communiqué que Sofia a adopté une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La Bulgarie a également introduit un contrôle plus strict des transactions financières suspectes.

Édition: Ivo Ivanov

Version française: Christo Popov