Европрокуратурата ръководи операция срещу ДДС измами

Европейската прокуратура в Берлин, Кьолн и Прага ръководи операция в целия ЕС срещу предполагаема престъпна организация за трансгранични схеми за измама с ДДС с приблизителни данъчни щети от над 103 млн. евро чрез продажба на луксозни автомобили.

Девет заподозрени бяха задържани в Чехия и Германия, а над 150 претърсвания бяха проведени в девет държави, сред които и България.

Над 1100 данъчни и полицейски следователи подпомагат разследването и досега са успели да конфискуват луксозни автомобили, пари в брой, произведения на изкуството и други активи на стойност над 13,5 млн. евро. 

Според разследването с кодово име "Емили“ заподозрените са замесени в трансгранична измама с ДДС – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансграничните транзакции между държавите-членки, тъй като те са освободени от този данък. Смята се, че основните заподозрени, собственици на група автокъщи в Берлин и Изерлон в Северен Рейн-Вестфалия, са били организатори и лидери на обширна престъпна мрежа, действаща в Австрия, Хърватия, Чехия, Германия, Италия и Словакия. Разследват се и няколко служители и управителни директори на десетки фиктивни дружества. 

Според разследването престъпната мрежа е използвала разклонения на търговски вериги, за да установи или симулира трансгранична продажба на превозни средства, често с покупни цени в размер на няколкостотин хиляди евро. В рамките на търговската верига фиктивни дружества са служили като т.нар. "липсващи търговци“, които не са изпълнявали данъчните си задължения и по този начин са избягвали плащането на дължимия ДДС, докато следващият дилър, участващ във веригата, е могъл да претендира за възстановяването му.

Разследването показва, че компаниите за търговия с автомобили на основните заподозрени изглежда са играли ключова роля в схемата, тъй като вероятно не са били само бенефициенти на редовно възстановяване на ДДС. Те са били използвани и като посредници за създаване на вериги за търговия на дребно за рекламиране на луксозни автомобили на онлайн платформи от името на фиктивни компании, както и като оператори на складове, които редовно са се занимавали с автомобили с висока цена. 

Разследванията на фиктивните дружества са разкрили, че техните управителни директори в действителност са били подставени лица от други държави от ЕС, като България, Унгария и Полша.  

Престъпленията обхващат периода от 2017 до 2025 г. Общите щети се оценяват на над 103 млн. евро. Няколко разследвания, свързани с престъпната група и ръководени от различни служби на Европрокуратурата, все още продължават. За целта съдействат и българските власти.