Обиски на Европрокуратурата в Румъния и България заради измама с проекти на ЕС

Европейската прокуратура в Букурещ извърши обиски по разследване за възможна измама по финансирани от ЕС проекти за производство на литиево-йонни батерии и сглобяеми метални конструкции.

Всеки от проектите е на стойност по около 10 млн. евро.

Претърсвания са извършени и в България.

Общо 14 обиска на жилища и фирми са проведени в Румъния и България. Разследващи действия е имало и в Австрия и Великобритания.

Седем заподозрени ще бъдат призовани във филиала на Европейската прокуратура в Букурещ, за да бъдат информирани за процесуалния си статут.

Според разследването бенефициентите по проектите са представяли неверни или неточни документи пред управляващия орган в Румъния в периода 2020-2024 г. Сред тях са фалшиви оферти за бюджетите на проектите, както и неточни документи, доказващи финансов принос и капацитет. Установено е, че едни и същи средства са били използвани многократно по двата проекта, за да се създаде привидна финансова стабилност, като сумите са били превеждани по сметките на бенефициентите само за кратко, с цел изготвяне на банкови извлечения. По този начин неправомерно са усвоени средства в размер на 7,5 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие.

Разследването сочи още, че един от проектите е бил изпълняван неправомерно със съдействието на държавен служител, който е удостоверявал невярна информация в доклади от проверки на място. В тях е било посочено, че необходимото оборудване е доставено, въпреки че основният доставчик реално не е закупил такова.

Бенефициентите са заподозрени и в създаване на фиктивни финансови схеми на национално и международно ниво с цел отклоняване на средствата за лична облага.

Разследваните действия могат да бъдат квалифицирани като измама, документни престъпления и пране на пари.

В операцията са участвали редица институции. От българска страна това са Националната следствена служба и Главната дирекция за борба с организираната престъпност.