FATF даде зелена светлина за излизане на България от "сивия списък"

Групата за финансово действие (FATF), междуправителствена организация, която разработва стратегии срещу прането на пари и финансирането на тероризма, даде зелена светлина за излизането на България от "сивия списък", съобщиха от Министерството на правосъдието.

В решение на групата се казва, че страната ни в значителна степен е изпълнила своя План за действие за изваждане от списъка. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените промени са необратими, посочват от министерството.

България е предприела общо десет реформи, сред които изпълнение на националната стратегия за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, първоначално внедряване на базиран на риска надзор за операторите на пощенски парични услуги, доставчиците на услуги за обмяна на валута и агентите на недвижими имоти, гарантиране, че информацията за действителните собственици, съхранявана в Търговския регистър, е точна и актуална.