Петима обвинени в Пловдив за данъчни измами и пране на пари

Пловдивската окръжна прокуратура привлече като обвиняеми четирима мъже и една жена за данъчни престъпления и пране на пари. Според разследването групата е действала в продължение на три години.

Обвиняемите са продавали златни и сребърни изделия и са търгували с бижута в златарско ателие в Пловдив. Те са роднини и са участвали в търговската дейност, без да са били официално назначени в дружеството, с изключение на един от тях.

Групата е извършвала и търговия с инвестиционно злато. За голяма част от продадените изделия не са били издавани счетоводни документи, плащанията са се извършвали в брой, а приходите не са били декларирани по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Според прокуратурата по този начин обвиняемите са генерирали значителни финансови средства, част от които са използвали за закупуване на нови изделия, луксозни автомобили, недвижими имоти и за изграждането на хотел в Пловдив.

Разследването продължава. На петимата е наложена мярка за неотклонение „гаранция“ – по 10 000 евро за трима от тях, 15 000 евро за един и 20 000 евро за друг от обвиняемите.