Кипър участва в международно разследване на ДДС измама

Кипърските власти участваха в международно разследване на Европейската прокуратура на схема за трансгранична измама с ДДС в размер на 114 млн. евро. Три от общо петте ареста за участие в престъпната мрежа бяха извършени в Кипър, съобщиха от полицията в петък вечерта.

Мащабната международна операция, проведена през тази седмица, е по искане на Европейската прокуратура в Мюнхен и е свързана с разследване на измами за неплащане на ДДС при продажби на смартфони. Арестите са извършени в Кипър, Германия и Италия. След претърсвания в трите страни са иззети банкови сметки, автомобили и имущество.

Според съобщението на Европейската прокуратура разследваната престъпна организация е създала трансгранична търговска мрежа, включваща фиктивни компании, с цел незаконно избягване на ДДС върху продажбите на мобилни телефони. Причинените данъчни загуби в Германия и Швеция са в размер на 114 млн. евро.

В оперативните действия в Кипър са участвали служители на полицията, Дирекцията за електронна престъпност, данъчната служба, Звеното за финансово разузнаване (MOKAS), отделите за криминално разследване в Никозия и Ларнака, посочиха от полицията.

Операцията е в рамките на по-широкото разследване "Мидас" на Европейската прокуратура по случаи на трансгранични измами с ДДС.