ОПГ за пране на пари и данъчни измами източило 1,5 милиона евро

Шестима души са задържани и обвинени за участие в организирана престъпна група за извършване на фиктивни сделки, укриване на данъци и пране на пари. През последните две години участниците в групата са извършвали финансови операции, сделки с имущество, пари,  автомобили, инвестиционно злато и сребро, придобити от укриването на данъци. Щетата за държавата е надхвърлила 1 милион и половина евро.

Четиримата мъже - 41-годишния Салим Адем, сочен за ръководител на организираната престъпна група, Щерьо Щерев (50 г.), Байрам Идриз (40 г.) и Симеон Генчев (42 г.), както и две жени, са действали по схемата от лятото на 2024-а, до юли тази година. Ръководител на групата е 41-годишен мъж, който имал три фирми в Пловдив. Част от останалите участници били собственици на няколко „кухи“ дружества, от които към фирмите на 41-годишния бизнесмен  били изпращани фактури за фиктивни сделки със стоки и услуги, свързани със строителни дейности.

Така управляваните от него дружества приспадали данъчен кредит, който не им се полагал. С тези пари купували коли и инвестиционно злато и сребро. Друга част от групата имали реално работещи дружества, но с тях също извършвали фиктивни сделки с фирмата на ръководителя на организираната престъпна група. Парите по тези сделки били превеждани по банков път, за да им се придаде легален вид, а след това средствата били изтегляни и връщани на наредителите.

След извършена данъчна проверка на част от фирмите било установено, че така държавата е ощетена с над 1 500 000 евро. При разследването са извършени обиски и изземвания на документи от различни адреси в Пловдив, Асеновград и София. Разпитани са свидетели и са назначени експертизи. Днес съдът остави за постоянно в ареста четиримата задържани мъже. Двете жени са пуснати под гаранция от по 10 000 евро за всяка от тях.

Организираната престъпна група е разкрита след разследване на пловдивския отдел „Икономическа полиция“ и ДАНС, започнало през ноември миналата година, под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив. По делото са използвани специални разузнавателни средства.