Пускат от ареста срещу 50 000 евро строителите, мамили с фиктивни фактури

Апелативният съд в Пловдив заменя ареста на четиримата мъже от разкритата група за пране на пари и данъчни измами с парична гаранция.

Така соченият за ръковдител на престъпната група Салим Адем, който имал три фирми в Пловдив,  и останалите трима мъже могат да бъдат на свобода срещу сумата от 50 хиляди евро за всеки един от тях.  Останалите трима са Щерьо Щерев, Байрам Идриз и Симеон Генчев. Те стопанисвали фиктивни дружества, от които към фирмите на 41-годишния Адем били изпращани фактури за нереални сделки, стоки и услуги, свързани със строителни дейности.

Миналата седмица бяха задържани общо шестима души, обвинени за извършването на финансови операции, сделки с имоти, пари, коли, инвестиционно злато и сребро, придобити от укриването на данъци и източването на 1,5 милиона лева от дъжавата. 

В мотивите за по-леката им  мярка за неотклонение магистратите посочват, че няма опасност обвиняемите да се укрият. Опасността всеки от четиримата да повлияе на разследването и свидетелите е силно преувеличена от окръжния съд, посоват апелативните съдии. Определението обаче не е окончателно.

Разледването по слуачая датира от ноември, а по делото са използвани специални разузнавателни средства.