Изправят пред съда петима златари за данъчни престъпления и пране на пари

Петима души – четирима мъже и жена, са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари в Пловдив. Според прокуратурата групата е действала от декември 2023 г. до 24 септември тази година.

Обвиняемите са роднини и са търгували с бижута и изделия от злато и сребро, както и с инвестиционно злато. Разследващите са установили, че за голяма част от продажбите не са издавани счетоводни документи, а получените в брой приходи не са били декларирани.

По данни на прокуратурата натрупаните средства са били използвани за закупуване на нови изделия, луксозни автомобили и недвижими имоти, както и за изграждането на хотел в Пловдив. Двама от обвиняемите са привлечени и за пране на пари.

При специализирана операция на ГДБОП под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив са извършени 21 претърсвания и изземвания. Иззети са четири автомобила от висок клас, 150 хиляди евро в брой, около 10 килограма златни накити, инвестиционно злато, нотариални актове и други веществени доказателства.

На петимата са определени гаранции от 10, 15 и 20 хиляди евро. Разследването продължава.