Modificări la Legea privind combaterea spălării banilor în conformitate cu cerințele europene

Modificărilă aduse  introduc o directivă europeană, al cărei scop este de a preveni ca economia țării să primească fonduri dobândite din activități criminale, inclusiv pentru finanțarea terorismului.

Responsabilă de implementarea acesteia este Direcția de Informații Financiare din cadrul Agenției de Stat pentru Siguranța Națională.

Au fost adoptate, de asemenea, modificări la Legea anticorupție. Acestea instituie o nouă Comisie anticorupție, care va investiga persoanele care dețin funcții publice înalte. /MI