Bulgaria se așteaptă să fie eliminată din „lista gri” a FATF

Până la jumătatea anului 2026, Bulgaria ar trebui să fie eliminată de pe „lista gri” a țărilor care nu sancționează suficient spălarea banilor proveniți din activități ilegale, a declarat ministrul Justiției, GheorgHI Gheorghiev la BNT.

Din totalul de 25 de criterii pentru eliminarea de pe listă, 22 au fost recunoscute ca fiind îndeplinite, Bulgaria înregistrând progrese semnificative, potrivit celui de-al șaselea raport al Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) privind această țară, a anunțat ministrul.

Prima dintre măsurile rămase de acoperit a fost deja implementată de Ministerul Justiției. În ianuarie, vor fi raportate progresele înregistrate în ceea ce privește cele trei criterii rămase, după care se va solicita deschiderea unei proceduri de eliminare a țării de pe listă, a spus Gheorghiev. Potrivit acestuia, prezența Bulgariei pe „lista gri” descurajează investitorii străini, încetinește creșterea PIB-ului și creează obstacole pentru afacerile bulgare.