Schemă de fraudă fiscală de 13 milioane euro, demascată

Peste 80 de percheziții au fost efectuate în nouă orașe din Bulgaria în cadrul unei anchete privind o fraudă transfrontalieră în domeniul TVA care a cauzat pierderi de peste 13 milioane de euro. Acțiunile au fost întreprinse la cererea Parchetului European. Șase cetățeni bulgari au fost arestați, potrivit corespondentei noastre la Bruxelles, Anghelina Piskova.

Parchetul European se concentrează asupra unui grup criminal care operează din 2019 și care comite fraude cu TVA – o schemă criminală complexă care profită de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere între statele membre, deoarece acestea sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată. Prin intermediul a peste 60 de companii din Bulgaria, Grecia și România, au fost declarate tranzacții comerciale fictive pentru a solicita rambursarea TVA de la autoritățile fiscale naționale, la care suspecții nu aveau dreptul, deoarece presupușii furnizori, controlați de asemenea de grup, au dispărut fără a efectua nicio plată.