Bulgaria primește undă verde pentru ieșirea de pe lista gri FATF

Bulgaria a primit undă verde pentru a fi eliminată de pe lista gri privind combaterea spălării banilor. Țara a îndeplinit toate cele 40 de recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) și urmează să fie scoasă de pe lista statelor considerate cu risc, transmite BTA.

Anunțul a fost făcut pe Facebook de fostul ministru al Justiției, Georg Georgiev, care a făcut referire la avizul Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL). Organismul independent de monitorizare al Consiliului Europei a publicat raportul final privind măsurile adoptate de Sofia.

„Bulgaria și-a îmbunătățit nivelul de conformitate tehnică în raport cu opt recomandări ale FATF privind confiscarea și măsurile provizorii, infracțiunea de finanțare a terorismului, sancțiunile financiare țintite legate de proliferarea armelor, organizațiile fără scop lucrativ, serviciile bancare de corespondență, sancțiunile și asistența juridică reciprocă”, se arată în document.

Redactor: Ivo Ivanov