Pe 30 octombrie se evaluează respectarea normelor contra spălării banilor

Se așteaptă ca Bulgaria să fie scoasă de pe „lista gri” a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), alături de Monaco și Coasta de Fildeș, a anunțat agenția Bloomberg, citând surse familiarizate cu discuțiile, relatează BTA.

Decizia finală este așteptată pe 30 octombrie, în cadrul unei ședințe plenare a organizației la Paris. Modificările aduse listei sunt aprobate prin consens de către membrii FATF, printre care se numără SUA, Marea Britanie, Comisia Europeană, China, Japonia și India.

Bulgaria a fost inclusă pe lista de supraveghere sporită în 2023.

Conform comunicatului oficial al FATF, Sofia a introdus o strategie națională de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Țara a intensificat supravegherea asupra transferurilor de bani cu risc ridicat. 

Redactor: Ivo Ivanov

Tradus și postat de Vlad‌ Mitev