Разоблачена схема трансграничных налоговых махинаций

Более 80 обысков проведены в девяти городах Болгарии в рамках расследования трансграничного мошенничества с НДС, причинившего ущерб на сумму свыше 13 млн евро.

Действия выполнялись по запросу Европейской прокуратуры.

Шесть болгарских граждан арестованы, сообщает корреспондент БНР в Брюсселе Ангелина Пискова.

В центре внимания Европрокуратуры - преступная группа, действовавшая с 2019 года и осуществлявшая мошенничество с НДС - сложную преступную схему, которая воспользовалась правилами ЕС о трансграничных транзакциях между государствами ЕС, поскольку они освобождены от налога на добавленную стоимость.

Через более чем 60 компаний в Болгарии, Греции и Румынии оформлялись фиктивные торговые транзакции, с целью запроса возмещения НДС у национальных налоговых органов, на которое подозреваемые не имели права, поскольку предполагаемые поставщики, также контролируемые группой, исчезали, не произведя никаких платежей.

Редактор: Миглена Иванова

Перевод: Снежана Никифорова