Болгария выполнила все европейские критерии по борьбе с отмыванием денег

Болгария получила «зеленый свет» на выход из «серого списка» по отмыванию денег. Наша страна выполнила все 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), и предстоит ее выведение из списка рисковых стран, – передает БТА.

Эту новость сообщил в «Фейсбуке» бывший министр юстиции Георги Георгиев. Он сослался на заключение Комитета экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL). Независимый орган мониторинга при Совете Европы опубликовал итоговый доклад о проделанной Болгарией работе.

«Болгария улучшила свое техническое соответствие 8 рекомендациям Группы в отношении конфискации и временных мер, преступления финансирования терроризма, целенаправленных финансовых санкций, связанных с распространением оружия, некоммерческих организаций, корреспондентских банковских отношений, санкций и взаимной правовой помощи», – говорится в документе.

Редактор: Иво Иванов
Перевод: Десислава Семковска