30 октября предстоит оценка соблюдению Болгарией правил против отмывания денег

Ожидается, что Болгария будет выведена из «теневого списка» Специальной группы для разработки финансовых мер против отмывания денег (FATF) вместе с Монако и Кот-д'Ивуаром, сообщает БTA со ссылкой на агентство Bloomberg.

Принятие окончательного решения об этом ожидается 30 октября на пленарном заседании организации в Париже. Изменения в списке утверждаются консенсусом членами FATF, среди которых США, Великобритания, Еврокомиссия, Китай, Япония и Индия.

Болгария была занесена ​​в список для усиленного мониторинга в 2023 году.

В официальном заявлении FATF указывается, что София ввела национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Страна также усилила надзор за рискованными денежными переводами.

Редактор: Иво Иванов

Перевод: Вили Балтаджиян