Бугарске брокерске фирме умешане у шему прања руског новца

Истрага о међународној мрежи прања руског новца идентификовала је бугарске посреднике као једну од карика у шеми. Агенција БГНЕС наводи податке Intelligence Online-а према којима две бугарске брокерске компаније су учествовале у пребацивању више милиона долара из Русије кроз мрежу фиктивних компанија.

Операције у склопу мреже, која пролази и кроз Пољску, већ су прекинуте, а једна од умешаних бугарских компанија је кажњена од стране регулатора у Бугарској.

Извори Intelligence Online-а наводе да се међународне истраге о кретању средстава која су прошла кроз бугарски финансијски систем настављају и проширују се на друге земље.

Пратећи бугарски траг, открића Forensic News-а и Hetq-а оцртавају реалне размере ове шеме у којој је учествовало на десетине повезаних фиктивних компанија, преко којих је из Русије изнето најмање 20 милијарди долара.