Софија испунила европске критеријуме за спречавање прања новца

Бугарска је добила зелено светло за уклањање са сиве листе Комитета експерата за евалуацију мера спречавања прања новца и финансирања тероризма (Moneyval). Наша земља је испунила свих 40 препорука Радне групе за финансијску акцију (FATF) и ускоро ће бити уклоњена с листе ризичних земаља, јавља БТА.

Вест о томе објавио је на свом Фејсбук профилу бивши министар правде Георги Георгијев, позивајући се на саопштење Комитета експерата за евалуацију мера спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Независно тело за надзор при Савету Европе објавило је финални извештај о напретку који је Софија постигла у спровођењу реформи.

„Бугарска је побољшала своју техничку усклађеност с осам препорука Радне групе за финансијску акцију (FATF) везано за конфискацију и привремене мере, кривично дело финансирања тероризма, циљане финансијске санкције у вези са дистрибуцијом оружја, непрофитним организацијама, кореспондентским банарством, санкцијама и узајамном правном помоћи,“ наводи се у документу.

 

Уредио: Иво Иванов

Превела: Ајтјан Делихјусеинова