Бугарска би 30. октобра могла бити уклоњена са сиве листе FATF-а

Очекује се да Бугарска буде уклоњена са „сиве листе“ Радне групе за финансијске акције (FATF), заједно са Монаком и Обалом Слоноваче, објавила је агенција „Блумберг“, позивајући се на изворе упознате са расправама, преноси БТА.

Коначна одлука очекује се 30. октобра, на пленарном заседању организације у Паризу. Измене на листи одобравају се консензусом чланица FATF-а, међу којима су САД, Велика Британија, Европска комисија, Кина, Јапан и Индија.

Бугарска је на листу земаља под појачаним надзором уврштена 2023. године.

Према званичном саопштењу FATF-а, Софија је у међувремену усвојила националну стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Бугарска је, такође, појачала надзор над ризичним новчаним трансферима.

Уредио: Иво Иванов

Превела: Свјетлана Шатрић