“Nexo” Bulgaristan’a 3 milyar dolarlık tazminat davası açtı

BTA’nın haberine göre, dijital varlık şirketi “Nexo”, Bulgaristan’a 3 milyar doların üzerinde tazminat davası açtı. “Nexo”, “Tahkim talebinin tutarı, şirkete, çalışanlarına ve yöneticilerine karşı şu anda sonlandırılan baskıcı soruşturma sırasında hükümet yetkililerinin eylemlerinden kaynaklanan önemli maddi ve itibari zararlara göre belirlenir,” açıklamasında bulundu.

12 Ocak 2023’te kolluk kuvvetleri “Nexo” kripto bankasına yönelik operasyon düzenlemiş ve şirkete yönelik soruşturmada dört kişi şüpheli olarak araştırılmıştı. “Nexo” şirketine karşı, 2018 yılından bu yana kara para aklama, vergi suçları, bilgisayar dolandırıcılığı, yurt içi ve yurt dışında lisanssız bankacılık faaliyeti amacıyla organize suç grubuna katılmak ve bu gruba liderlik etmek suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sofya Şehir Savcılığı, işlenen suça ilişkin yeterli delil bulunamaması nedeniyle “Nexo” aleyhindeki cezai soruşturmayı 22 Aralık 2023’te sonlandırdı.