Bulgaristan kara para aklamayla mücadelede ilerleme kaydetti

Avrupa Konseyi Komisyonu’nun raporuna göre, Bulgaristan 2022 yılından sonra kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele çalışmalarını geliştirdi. Raporda yer alan verilere göre, ülke 12 göstergeden 10’unda ilerleme kaydederken, hiçbirinde gerileme söz konusu değil. Bulgaristan inceleme altında olacak ve gelecek yıl yeni bir rapor daha hazırlanacak.

BTA’nın haberine göre, raporda, kurumlar arası iş birliği, politika tedbirleri, para transferi hizmetleri, yabancı şirketlerin denetimi, tüzel kişilerin fiili mülkiyeti konusunda şeffaflığın sağlanması, finansal kuruluşların denetimi ve istatistik oluşturma konularındaki gelişmelere dikkat çekildi.