Sofya, kara para aklama ile mücadeleye yönelik tüm Avrupa kriterlerini karşıladı

BTA haberine göre, Bulgaristan, Mali Eylem Görev Gücü’nün(FATF)40 tavsiyesinin tamamını yerine getirdi ve kara para aklama riskinin yüksek olduğu ülkelerin yer aldığı sözde “Gri Liste”den çıkmak için yeşil ışık aldı. Eski Adalet Bakanı Georgi Georgiev, Facebook’ta yaptığı paylaşımda bu bilgiyi, Avrupa Konseyi’ne bağlı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele tedbirlerini değerlendiren Uzmanlar Komitesi’nin (MONEYVAL) görüşüne dayandırdı.

Avrupa Konseyi’ne bağlı bağımsız izleme organı, Sofya’nın aldığı önlemlere ilişkin nihai raporu yayımladı. Rapora göre ülke, Mali Eylem Görev Gücü’nünsekiz tavsiyesi kapsamında teknik uyumluluğunu geliştirdi.

İlerleme kaydedilen alanlar arasında el koyma ve geçici tedbirler, terörizmin finansmanıyla mücadele,silahların yayılmasının finansmanına yönelik hedefli mali yaptırımlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, muhabir bankacılık, yaptırımlar ve karşılıklı adli yardım yer alıyor.

Mali Eylem Görev Gücü’nün tüm tavsiyelerinin yerine getirilmesiyle Bulgaristan, kuruluşun “Gri Liste”denresmen çıkarılma sürecinin son aşamasına gelmiş durumda.

Editör: İvo İvanov
Çeviri: Bedriye Haliz