ГДБОП разби група за пране на пари и трафик на фреон

Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ са неутрализирали организирана престъпна група, занимавала се с пране на пари, данъчни престъпления и нарушения, свързани с опазването на околната среда.

При специализирана операция са задържани четирима души, сред които и соченият за лидер на групата. По случая вече са повдигнати обвинения на двама души, като единият е привлечен към наказателна отговорност за пране на пари в размер на 1 548 052 евро.

В хода на разследването са извършени претърсвания на 10 адреса – жилища и служебни помещения. В складово помещение разследващите са открили над 1500 бутилки фреон от различни видове.

Иззети са още лек автомобил, над 70 000 евро в брой, инвестиционни златни монети, скъпи бижута и часовници, както и множество документи и вещи, свързани с досъдебното производство, което се води под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Според данните на разследването част от престъпната дейност е осъществявана извън България. Схемата е била свързана с избягване на дължими митнически сборове при внос на хладилен газ (фреон) с произход от Китай чрез използване на документи с невярно съдържание относно произхода, количеството и качеството на стоката.

Разследващите установили още незаконен внос, съхранение, търговия и разпространение на значителни количества флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества на територията на България и други държави от Европейския съюз. Според ГДБОП дейността е извършвана в нарушение на европейските регламенти за опазване на околната среда.

Данъчните престъпления са извършвани на територията на България.

Разследването по случая продължава, като се проверява и участието на други лица в престъпната схема.