Βουλγαρικές μεσιτικές εταιρείες έλαβαν μέρος σε ξέπλυμα ρωσικών χρημάτων

Σε έρευνα διεθνούς κυκλώματος για το ξέπλυμα ρωσικού χρήματος διαπιστώθηκε η συμμετοχή Βούλγαρων διαμεσολαβητών. Το BGNES επικαλείται στοιχεία του Intelligence Online, σύμφωνα με τα οποία δύο βουλγαρικές μεσιτικές εταιρείες έχουν λάβει μέρος στην μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων μέσω του δικτύου εταιρειών-κέλυφος.

Οι λειτουργίες του κυκλώματος, το οποίο περνούσε και από την Πολωνία, έχουν ήδη διακοπεί, ενώ η μία βουλγαρική εταιρεία έχει ήδη τιμωρηθεί με πρόστιμο από τις ρυθμιστικές αρχές της χώρας. Πηγές του Intelligence Online διευκρινίζουν ότι οι διεθνείς έρευνες για την ιχνηλάτηση των χρηματικών ροών που πέρασαν μέσα από το βουλγαρικό χρηματοπιστωτικό σύστημα συνεχίζουν να διευρύνονται σε αρκετά κράτη.

Μετά το βουλγαρικό ίχνος, οι αποκαλύψεις των Forensic News και Hetq σκιαγραφούν μεγαλύτερη κλίμακα του κυκλώματος, στο οποίο συμμετείχαν δεκάδες συνδεδεμένες εταιρείες-κέλυφος, μέσω των οποίων από τη Ρωσία έχουν αποσπαστεί τουλάχιστον 20 δισ. δολάρια. Σε αυτά προστίθεται και η υπεξαίρεση 1 δισ. δολαρίων από το τραπεζικό σύστημα της Μολδαβίας.

Επιμέλεια: Ίβο  Ιβανόφ

Μετάφραση: Σβέτλα Τόντοροβα

Φωτογραφία: BGNES