Η Βουλγαρία βγαίνει από την Γκρι Λίστα για Ξέπλυμα Χρήματος

Η Βουλγαρία εκπλήρωσε τις 40 συστάσεις της Ομάδας Οικονομικής Δράσης (FATF) και επίκειται να την βγάλουν από την Γκρι λίστα για Ξέπλυμα Χρήματος.

Την είδηση ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Γκεόργκι Γκεοργκίεβ, ο οποίος βασίστηκε στην Θέση της Επιτροπής Ειδημόνων για Εκτίμηση των Μέτρων κατά του Ξεπλύματος Χρήματος και κατά της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας  (MONEYVAL).

Το ανεξάρτητο αυτό όργανο για μονίτορινγκ στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε την τελική του Έκθεση για όσα έχει πετύχει η Βουλγαρία. Εκεί αναγράφεται:

«Η Βουλγαρία βελτίωσε την τεχνική της αναλογία με 8 συστάσεις της FATF – για την κατάσχεση και τα προσωρινά μέτρα, για το έγκλημα χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, για τις στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις κατά της διακίνησης όπλων, για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, για τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω τραπεζών ανταποκριτών, για τις κυρώσεις και την νομική αλληλοβοήθεια».  

Επιμέλεια: Ίβο Ιβανόβ

Επιμέλεια και Μετάφραση: Αγάπη Γιορντανόβα