В Италия разкриха банка-призрак, прехвърляла годишно близо 100 млн. евро

Властите в Италия разкриха в град Прато – област Тоскана, банка-призрак с годишен оборот за 100 милиона евро. Разкрита е и система за нелегална китайска имиграция.

Незаконната банка е прехвърляла между 80 и 100 милиона евро годишно под формата на фантомни плащания за наркотици и стоки между Италия и чужди страни.

RAI News уточнява, че от нея са се възползвали три престъпни организации: едната за пране на пари от наркотици, другата за международен трафик на наркотици и третата за незаконна китайска имиграция.

Банката си е служила с непроследимата  платежна система, известна в Китай като "chop-shop". Използвали са я италиански, китайски и албански кланове.

Прокуратурата на Флоренция нареди превантивно изземване на 60 милиона евро. Заподозрени са 41 души с италианско, китайско и албанско гражданство. Седемнадесет  от тях са задържани, 16 са под домашен арест и 8 трябва да се явяват в полицията.

Организацията, ръководена от китайски гражданин в Прато, е действала с клонове в Испания, Португалия, Франция, Германия, Белгия и Нидерландия.

Обвиненията включват престъпен сговор с цел пране на пари, с утежнение заради улесняване на транснационална престъпност, международен трафик на наркотици и подпомагане на незаконна имиграция от Китай (с печалба от 9 500 евро от мигрант).