Петима арестувани в Чехия по разследване на схема за ДДС измами

Петима души бяха арестувани в Чехия по искане на Европейската прокуратура в Мюнхен заради подозрения, че са организатори на престъпна схема за измама с ДДС, свързана с продажбата на безжични слушалки.

Според доказателствата заподозрените са били управители или фактически директори на дружества, участващи във фиктивните вериги на доставки, разположени в България, Чехия, Германия, Унгария, Литва и Словакия.

В рамките на това разследване, което е с кодово име "Echo", бяха иззети и активи в Чехия, Германия и Литва. Смята се, че заподозрените са лидери на организирана престъпна група, която от 2019 г. управлява схема за измама с ДДС, свързана с AirPods, като е нанесла щети за 20 млн. евро за периода 2019–2023 г.

Схемата е била разработена, за да се възползва от правилата на ЕС за транзакции между страните-членки, които са освободени от ДДС чрез създаване на фиктивни дружества за симулиране на трансгранични вериги на доставки. Това е позволило на извършителите да искат възстановяване на ДДС, без съответният данък да бъде деклариран или платен в Германия.

Освен арестите в Чехия бяха иззети и недвижими имоти. Също банкови сметки бяха замразени в Чехия, Германия и Литва.