Великобритания глоби Citibank London с $6,3 млн. за нарушения на руските санкции

Великобритания глоби Citibank в Лондон с 4,7 млн. британски лири (6,3 млн. долара) съгласно режима си на санкции срещу Русия, заявявайки, че различни пропуски и грешки в лондонския клон на американската банка са довели до предоставяне на средства на санкционирани лица, предаде Ройтерс.

Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) на Великобритания заяви, че банката е позволила множество трансакции в нарушение на режима си, повечето от които са се случили между февруари и ноември 2022 г., след като Великобритания и нейните западни съюзници наложиха мащабни санкции на хиляди лица, компании и плавателни съдове след началото на руската инвазия в Украйна.

Банката доброволно разкри по-голямата част от нарушенията, съобщи още OFSI.

Говорител на Citibank заяви, че банката приветства приключването на случая и че приема спазването на санкциите много сериозно. Той също така посочи, че банката е сътрудничила с OFSI по време на разследването и е продължила да инвестира значително в своята глобална рамка за спазване на санкциите.

Британският регулатори отбеляза, че много от нарушенията в лондонския клон на Citibank са възникнали непосредствено след въвеждането на санкциите, което е оказало "значителен натиск върху процесите на банката за обработка на сигнали и разследване".

Общо лондонският клон на Citibank е обработил 970 плащания с кумулативна стойност 19,7 млн. британски лири, за които OFSI твърди, че са нарушили режима му, някои от които са били за сметки, собственост на руската държавна корабна компания PJSC Sovcomflot, докато банката е обработвала и плащания за руските банки Alfa-Bank, PJSC Gazprombank и Credit Bank of Moscow.

През август 2022 г. Citibank заяви, че ще намали експозицията си към Русия. В края на 2025 г. бордът на директорите одобри продажбата на руското си звено AO Citibank на Renaissance Capital - местна инвестиционна банка, напомня Ройтерс.