FATF: Онлайн хазартните платформи се използват за пране на пари

Онлайн хазартните платформи все по-често се използват за пране на пари и финансиране на тероризъм, според FATF - глобален орган за наблюдение на финансовите престъпления, базиран в Париж, съобщава Блумбърг.

Разпространението на нелицензирани и офшорни платформи, които използват редица методи на плащане, включително електронни портфейли, мобилни пари и виртуални активи, е създало допълнителни рискове в цифровите пространства, които не са добре регулирани, заяви FATF в своя доклад, публикуван в сряда.

Онлайн хазартът се разрасна рязко през последните години и е на път да представлява по-голямата част от брутните приходи от хазарт в световен мащаб за първи път през 2029 г., според изследователската фирма H2 Gambling Capital. Сложността на трансграничната хазартна екосистема е създала "слепи петна" в процесите на съответствие, изградени до голяма степен около традиционните казина и регулираните финансови институции.

FATF предостави списък с "индикатори за риск" за екипите за съответствие, регулаторните органи и правоприлагащите органи, за да помогне за идентифицирането на евентуална незаконна дейност. Те включват споделени методи на плащане между множество клиенти, които могат да се използват за идентифициране на групи, действащи като мрежа, несъответствия между посоченото местоположение и IP адрес на клиента и големи кумулативни депозити и тегления с малка активност на залагания.

"Без надеждни предпазни мерки тези сектори могат да бъдат привлекателни входове за измамници, професионални перачи на пари и организирани престъпни мрежи", заяви президентът на FATF Джайлс Томсън.

Той призова за по-голямо сътрудничество за борба с незаконните и офшорни оператори.

Регулаторите и операторите трябва да обърнат повече внимание на свързването на сигнали за данни между сметки, устройства, методи на плащане и модели на залагане, заяви FATF.

Онлайн казината и платформите за спортни залози са по-изложени на рискове от пране на пари, като средствата могат да влизат и излизат от сметки, дори когато няма значителна хазартна активност. Трансакциите могат да бъдат структурирани на по-малки суми, за да останат под прагове, които биха могли да задействат проверки от типа "познай клиента си" или срещу пране на пари – техника, известна като "смърфинг". Крайните собственици на хазартни платформи със сложни структури понякога могат да бъдат свързани с организирани престъпни групи, заяви FATF.

FATF отбеляза, че онлайн платформите за игри имат повече документирани злоупотреби с финансиране на тероризъм. Игралните и поддържащите платформи, включително сайтове за стрийминг на живо, могат да бъдат използвани за генериране на финансова подкрепа за екстремистки дейности, посочи по-рано британският мозъчен тръст RUSI.

Докладът установи, че използваните техники включват покупки на виртуални стоки или валути в играта, продажба на игри по поръчка, проповядващи екстремистки възгледи, и дарения, събирани чрез стрийминг на живо на игра.