Бургаският съд остави в ареста израелец, издирван за хазарт и пране на пари

Израелски гражданин, издирван за организиране на мащабна мрежа за незаконен онлайн хазарт и пране на пари, остава в ареста за 40 дни. Решението на Апелативния съд в Бургас е окончателно и потвърждава мярката „задържане под стража“ с цел последваща екстрадиция по искане на властите в Израел.

Мъжът е издирван за престъпления, извършени между 2017 и 2019 г., при които чрез нелегални залагания в интернет са генерирани доходи в размер на близо 19,5 милиона израелски шекела. Разследването сочи, че средствата не са декларирани пред данъчните служби, а впоследствие са извършвани множество банкови трансфери за прикриване на техния произход. Според израелското законодателство за подобни деяния се предвижда наказание до 39 години лишаване от свобода.

Магистратите отчетоха, че съществува реална опасност чужденецът да се укрие, тъй като той няма постоянен адрес, семейни връзки или трудова ангажираност на територията на България. Съдът прие, че единствено временното задържане може да гарантира явяването на лицето в същинското производство по екстрадиция.

Случаят е квалифициран като „незаконна хазартна дейност“ и „укриване на данъци“, които имат своите аналози и в българския Наказателен кодекс.